Лицензии на криптодеятельность в Германии
Обмен и хранение виртуальных ценностей/криптовалют требует получения лицензии от регулирующего органа BaFin в Германии
В соответствии с директивой Европейского Союза AMLD5 и законодательством Германии, поставщики услуг по обмену виртуальных ценностей/криптовалюты на фиат и поставщики услуг кошелька виртуальных ценностей включены в сферу действия правил Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данный законодательный акт устанавливает положения, которые вынуждают поставщиков услуг верифицировать своих клиентов, сегментировать их по группам риска и сообщать регулятору о подозрительных и нестандартных транзакциях.
Это положение приводит к дополнительным бюрократическим процедурам и расходам на получение лицензий для поставщиков услуг. Вместе с тем само появление законодательной почвы стимулирует развитие криптоиндустрии и приток инвестиций за счет четкого направления регулирования криптовалют и виртуальных ценностей.
Если Ваша компания занимается или планирует заниматься одним из нижеперечисленных видов деятельности, то это становится предметом соответствующей лицензии.
- Обмен виртуальных ценностей на фиатные деньги
- Обмен фиатных денег на виртуальные ценности
- Хранение виртуальных ценностей от имени клиентов
- Хранение фиатных денег от имени клиента для последующего обмена на виртуальные ценности
- Транзакции виртуальных ценностей между кошельками клиентов
- Криптобиржа
- децентрализованная (по типу LocalBitcoins)
- централизованная (по типу Binance, Kraken, Bitstamp)
- Выдача кредитов и лизингов в виртуальных ценностях
- Фонды и инвестиционные организации в виртуальных ценностях
- Азартные игры, где в качестве игровой валюты используются виртуальные ценности
- Предоставление инвестиционных рекомендаций по вложению виртуальных ценностей
- ICO (первичное предложение монет)
- STO (предложение токена-ценной бумаги)
- IEO (первичное биржевое предложение)
В зависимости от Вашей бизнес-модели может понадобиться одно и более разрешений/лицензий от регулирующих органов. VEGO Consult тщательно проанализирует Вашу модель и предоставит Вам перечень требований для получения необходимых лицензий в соответствии с законодательством Германии. Юристы проведут Вашу компанию через весь процесс получения лицензий, составят внутренние AML/KYC процедуры и правила, а также помогут с остальной сопровождающей документацией.
Чтобы узнать больше или заказать данную услугу, свяжитесь с нами по телефону: +4989 9982804-50 или оставьте заявку через форму обратной связи.
+4989 9982804-50